АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХОЛОДМАШ», код за ЄДРПОУ 00217863, місцезнаходження: 65005, м. Одеса, вул. Головківська, 57/1 (далі — Товариство), повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться 11 квітня 2019 року об 11.00 за місцем: м. Одеса, вул. Жуковського, 38, приміщення ТОВ “Палац Культури ім. Лесі Українки”, 2-й поверх, велика зала № 1.Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах проводиться з 10.00 до 10.50 у день та за місцем проведення загальних зборів. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах — станом на 24 годину 05 квітня 2019 року. Для участі у загальних зборах акціонер має надати реєстраційній комісії документ, який ідентифікує його особу (паспорт), реквізити якого відповідають даним переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, а представник акціонера – документ, який ідентифікує особу представника та документ, що підтверджує повноваження представника на участь у загальних зборах, оформлений згідно вимог чинного законодавства України. Участь та голосування на загальних зборах за довіреністю здійснюється у порядку, передбаченому статтею 39 Закону України “Про акціонерні товариства”.
Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:
- Обрання членів лічильної комісії загальних зборів, прийняття рішення про припинення їх повноважень. Проект рішення: обрати лічильну комісію Загальних зборів у кількості 3-х осіб: Крагель Микола Миколайович, Ремінський Максим Миколайович, Конєва Лілія Дмитрівна. Припинити повноваження членів Лічильної комісії Загальних зборів після оголошення Головою загальних зборів повідомлення про закриття Загальних зборів.
- Розгляд звіту виконавчого органу Товариства про результати фінансово — господарської діяльності Товариства у 2018 році та його затвердження. Проект рішення: затвердити звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово — господарської діяльності Товариства у 2018 році.
- Розгляд звіту та висновку Ревізійної комісії Товариства по звіту та балансу Товариства за 2018 рік та його затвердження. Проект рішення: затвердити звіт та висновок Ревізійної комісії Товариства по звіту та балансу Товариства за 2018 рік.
- Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про діяльність у 2018 році та його затвердження. Проект рішення: затвердити звіт Наглядової ради Товариства про діяльність у 2018 році.
- Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Ревізійної комісії, звіту виконавчого органу Товариства. Проект рішення: визнати роботу Наглядової ради, Ревізійної комісії та Генерального директора Товариства у звітному періоді задовільною.
- Затвердження річного звіту Товариства. Проект рішення: затвердити Річний звіт Товариства за 2018 рік.
- Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством. Проект рішення: розподіл прибутку звітного періоду не проводити, збитки покрити у відповідності до вимог чинного законодаства.
- 8. Прийняття рішення про ліквідацію Товариства. Обрання ліквідаційної комісії Товариства. Затвердження порядку ліквідації Товариства та порядку розподілу між акціонерами майна, що залишилось після задоволення вимог кредиторів. Проект рішення: прийняти рішення про припинення Товариства шляхом його ліквідації. Створити ліквідаційну комісію Товариства та обрати її у складі однієї особи — ліквідатора — Кобилицький Ігор Олександрович. Затвердити порядок ліквідації та порядок розподілу між акціонерами майна, що залишиться після задоволення вимог кредиторів.
- Схвалення дій Генерального директора та Наглядової ради Товариства. Проект рішення: схвалити дії Генерального директора та Наглядової ради Товариства щодо укладення та виконання правочинів протягом 2018 року, а також прийняті ними протягом 2018 року рішення.
- Надання згоди на укладення Товариством договорів. Проект рішення: надати згоду на укладення Товариством договорів, попередньо схвалених Наглядовою радою Товариства протягом 2018 року.
- Ліквідація основних фондів Товариства. Проект рішення: ліквідувати та списати основні фонди, включаючи будівлі та споруди, що зношені чи прийшли у негідність та/або не використовуються у діяльності Товариства. Надати Наглядовій раді повноваження приймати протягом року рішення про списання та ліквідацію основних фондів, включаючи будівлі та споруди, що зношені чи прийшли у негідність та/або не використовуються у діяльності Товариства, сукупною вартістю до ста відсотків (включно) від вартості активів Товариства за даними річної звітності за 2018 рік.
- Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів та надання відповідних повноважень. Проект рішення: прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які вчинятимуться Товариством у строк до 11 квітня 2020 року, граничною сукупною вартістю 300 000 000 (триста мільйонів) гривень наступного характеру: позики, кредиту, іпотеки, гарантії, поруки, майнової поруки, спільної діяльності, оренди (в т.ч. землі та іншого нерухомого майна), купівлі-продажу (в т.ч. нерухомості, цінних паперів, основних фондів, майнових прав, прав вимоги), проектування, підряду (в т.ч. будівельного), договорів, пов’язаних з організацією та фінансуванням будівництва, реконструкцією та капітальним ремонтом будинків, будівель, споруд, договорів про пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури. Укладення кожного правочину, визначеного цим рішенням, повинно відбуватись виконавчим органом Товариства лише за погодженням (протоколом) Наглядової ради Товариства.
Адреса власного веб-сайту Товариства: http://holodmash.od.ua. Після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, акціонери Товариства мають можливість скористатись правами, передбаченими статтями 36 та 38 Закону України “Про акціонерні товариства”. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: акціонери Товариства можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, у строк з дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів за адресою: 65005, м. Одеса, вул. Головківська, 57/1, приймальня (кімната № 1). Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами — генеральний директор Кобилицький Ігор Олександрович. Довідки за телефоном (048) 730-49-10. Пропозиції до порядку денного загальних зборів вносяться акціонерами Товариства у порядку та строки, передбачені статею 38 Закону України “Про акціонерні товариства”. Загальна кількість акцій Товариства станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів — 26 420 240. Загальна кількість голосуючих акцій Товариства станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів — 21 644 942.
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн)
Найменування показника | Період | |
звітний | попередній | |
Усього активів | 38 004 | 18 740 |
Основні засоби (за залишковою вартістю) | 1 3817 | 9 661 |
Запаси | 1 139 | 1 174 |
Сумарна дебіторська заборгованість | 1 252 | 831 |
Гроші та їх еквіваленти | 16 898 | 2 558 |
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | (35 080) | (36 462) |
Власний капітал | (28 475) | (29 857) |
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал | 6 605 | 6 605 |
Довгострокові зобов’язання і забезпечення | 39 832 | 39 832 |
Поточні зобов’язання і забезпечення | 27 197 | 8 765 |
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) | 1 382 | ( 6 536) |
Середньорічна кількість акцій (шт.) | 26 420 240 | 26 420 240 |
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) | 0.000052 | ( 0.247 ) |
Затверджено Наглядовою радою Товариства