чергових Загальних Зборів акиюнерів
ВІДКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ОДЕСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ «ХОЛОДМАШ»,

код за ЄДРПОУ 00217863, місцезнаходження: Укрїана, м. Одеса, вул. Головківська, 57/1
(далі — Товариство)

Дата проведення — 19 квiтня 2011 року

Мiсце проведення — м. Одеса, вул. Жуковського, 38
Час проведення — з 10.00 до 12.00

На момент проведення загальних зборiв акцiонерiв статутний капітал Товариства складас 6 605 060 (шiсть мiльйонiв шiстсот п’ять тисяч шiстдесят) гривень, який подiлений на 26 420 240 (двадцять шiсть мiльйонiв чотириста двадцять тисяч двiстi сорок) простих iменних акцiй бездокументарної форми iснування номiнальною вартістю 25 копiйок кожна.

Викуплених Товариством цiнних паперiв власного випуску не мае.

Голова реєстраційної  комісії — голова правління Товариства Орiщак Василь Арефович, доповiв:

Реєстрація учасникiв загальних зборiв 19 квiтня 2011 року проводилась з 8.30 до 9.50.

Для участi у чергових Загальних зборах акцiонерiв Товариства зареєстровано 41 (сорок один) акцiонерiв (ix представникiв), якi у сукупностi володiють кiлькiстю голосiв 20 640 407 (двадцять мiльйонiв шістсот сорок тисяч чотириста сім), що вiдповiдно складае 78, 128 % вiд загальної кiлькостi  голосуючих акцiй Товариства. У вiдповiдностi до ст. 41 Закону України «Про господарськi товариства» ( № 1576-XII вiд 19.09.1991 р.) необхiдний для проведення чергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства кворум є.
Черговi загальнi збори акцiонерiв Вiдкритого акцiонерного товариства «Одеське виробниче об’єднання «Холодмаш» 19 квiтня 2011 року (далi — Загальнi збори) визнано правомочними.

На момент проведення Загальних зборiв повiдомлення про проведення Загальних зборiв акцiонерiв здiйснено вiдповiдно до норм дiючого законодавства та статуту Товариства не менш нiж за 45 днiв шляхом розмiщення загального повiдомлення у офiцiйному виданнi ДКЦПФР та мiсцевiй пресi, а також персонального повiдомлення держателiв простих iменних акцiй Товариства поштою. Доповнення до порядку денного Загальних зборiв не вносились.

Голосування на Загальних зборах проводилося за принципом одна акцiя — один голос (а з питань, для яких передбачено кумулятивне голосування — вiдповiдно до вимог Закону України «Про акцiонернi товариства») з використанням бюлетенiв для голосування.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання голови та секретаря загальних зборiв, затвердження складу лічильної комісії загальних зборів, затвердження регламенту загальних зборiв.

2. Звiт правління Товариства про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за 2010 рік та його затвердження.

3. Звiт та висновок Ревізійної комісії Товариства по звіту та балансу Товариства за 2010 рік та його затвердження.

4. Звiт Спостережноі ради Товариства про діяльністъ в 2010 році та його затвердження.

5.Затвердження рiчних результатів дiяльностi Товариства за 2010 рік. Затвердження порядку розподілу прибутку, порядку покриття збиткiв.

6. Про приведення дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть до вимог Закону Укратни «Про акціонерні товариства» №514-VІ вiд 17.09.2008 р. (далi — Закон):

6.1. про визначення типу Товариства;

6.2. про зміну найменування Товариства;

6.3. про відкликання i утворення opганів управлiння Товариства.

7.  Внесення змiн до Статуту Товариства шляхом викладення його у новiй редакції.

8.  Затвердження Положень Товариства відповідно до вимог Закону та Статуту Товариства.

9. Обрання посадових осiб органів Товариства вiдповiдно до вимог Закону та Статуту Товариства.

Затвердження умов договору (-рiв) з посадовими особами органів Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання такого договору (-рiв).

ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ СЛУХАЛИ:

1. Голову правлiння Товариства Орiщака В.А.: Запропонував для пiдрахунку результатiв голосування з питань порядку денного загальних зборiв обрати Лiчильну комiсiю у складi: Бодюл Анатолiй Никифорович — голова, Абрашитов Григорiй lбрагiмович — член лічильної комісії. Також запропонував обрати Тунеля Олену Вiкторiвну — головою Загальних зборiв, Долгову Галину Антонівну — секретарем Загальних зборiв.

Заперечень та iншux пропозицій вiд учасників загальних зборiв не надійшло.

ПIДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«за» — 20 640 407 голосiв (100 % вiд голосiв акцiонерiв, присутнiх на зборах);
«проти» — немає;

»утрималися» — немае.

РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

Обрати Лічильну комісію у складі: Бодюл Анатолій Никифорович — голова, Абрашитов Григорій
Ібрагімович — член лічильної коміciї.

Обрати Тунеля Олену Вікторівну — головою Загальних зборiв, Долгову Галину Антонівну —
секретарем Загальних зборiв.

Рiшення прийнято одноголосно.

2. Голову Загальних зборiв з пропозицією затвердити наступний регламент Загальних зборiв:
— промовцям по питаннях порядку денного — до 15 хвилин;

- дебати — до 10  хвилин;

- запитання доповiдачам ставити в уснiй формi.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«за»- 20 640 407 голосiв (100 % вiд голосiв акціонерів, присутнiх на зборах);
«проти» – немає;

«утрималися» — немае.

РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

Затвердили запропонований регламент Загальних зборiв:

Рiшення прийнято одноголосно.

ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ:

1. Голову правління Товариства Орiщака Василя Арефовича зi звiтом правлiння Товариства про результати фінансово-господарської дiяльностi Товариства за 2010 рік (додається до матерiалiв загальних зборiв).

2 Запитання учасникiв Загальних зборiв щодо причин кризового становища Товариства та відсутності дивiдендiв за акцiями Товариства впродовж всього перiоду дiяльностi Товариства.Вiдповiдi допов.дача на поставлені запитання.

3. Пропозицію голови Загальних зборів затвердити звіт Правління про результати фінансово — господарської дiяльностi Товариства у 2010 році.

ПИТАННЯ ПОСТАВЛЕНI НА ГОЛОСУВАННЯ:

Затвердити звiт Правлiннія про результати фiнансово — господарської дiяльностi Товариства у 2010 році.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«за»- 20568661 голосiв (99,65 % вiд голосiв акціонерів, присутнiх на зборах);
«проти» — 30389 голосiв (0,15 % вiд голосiв акцiонерiв, присутнiх на зборах);
«утрималися» — 31 256 голосiв (0,15 % вiд голосiв акцiонерiв, присутнiх на зборах).

РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

Затвердити звiт Правлiння про результати фінансово – господарської дiяльностi Товариства у 2010 роцi.
Рiшення прийнято бiльшiстю голосiв.

ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ:

1. Члена Ревізійної комісії Товариства Мосейчука Олександра Йосиповича зi звiтом Ревізійної комісії Товариства про пiдсумки контрольної дiяльностi ревізійної комісії Товариства у звiтному перiодi, висновок ревізійної комісії по звiту та балансу Товариства щодо вiдповiдностi даних звiту та балансу
Товариства дiйсним показникам дiяльностi Товариства та здiйснення бухгалтерського облiку в Товариствi згiдно вимог чинного законодавства (додається до матерiалiв загальних зборiв). Пропозицію ревізійної комісії Товариства — баланс за 2010 рік та звiт про дiяльнiсть Товариства у звiтному перiодi затвердити.

2. Пропозицiю голови Загальних зборiв затвердити звiт та висновок Ревізійної комісії Товариства по звiту та балансу Товариства за 2010 рік.

ПИТАННЯ ПОСТАВЛЕНI НА ГОЛОСУВАННЯ:

Затвердити звiт та висновок Ревiзiйноi комісії по звiту та балансу Товариства за 2010 рік.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«за»- 20575 578 голосiв (99, 69 % вiд голосiв акцiонерiв, присутнiх на зборах);
«прети» — 29963 голосiв (0,13 % вiд голосiв акцiонерiв, присутнiх на зборах);
«утрималися» — 27765 голосiв (0,13 % від голосiв акцiонерiв, присутнiх на зборах).

РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТI ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

Затвердити звiт та висновок Ревiзiйної комiсії по звiту та балансу Товариства за 2010 рік.
Рiшення прийнято бiльшiстю голосiв.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ:

1. Голову спостережної ради Товариства Ігнатову Валентину Олександрiвну зi звiтом Спостережної ради Товариства про пiдсумки дiяльностi у звiтному перiодi (додається до матерiалiв загальних зборiв). Пропозицiю Спостережнот ради Товариства — рiчнi результати дiяльностi Товариства за 2010 piк
затвердити.

2. Пропозицiю голови Загальних зборiв затвердити звiт Спостережної ради Товариства за 2010 рік.

ПИТАННЯ ПОСТАВЛЕНI НА ГОЛОСУВАННЯ:

Затвердити звiт Спостережної ради Товариства за 2010 рік.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«за»- 20571276 голосiв (99,68 % вiд голосiв акцiонерiв, присутнiх на зборах);
«проти» — 38255 голосiв (0,18 % вiд голосiв акцiонерiв, присутнiх на зборах);
«утрималися» — 20 775 голосiв (0,10% від голосiв акцiонерiв, присутнiх на зборах).

РIШЕННЯ, ПРИЙНЯТI ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

Затвердити звiт Спостережної ради Товариства за 2010 рік.
Рiшення прийнято бiльшiстю голосів.

ПО П’ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ:

Пропозицiю голови Загальних зборів затвердити рiчнi результати дiяльностi Товариства за 2010 рік, затвердити баланс та звiт про фiнансовi результати Товариства за 2010 рік, розподіл прибутку звітного перiоду не проводити у зв’язку з наявнiстю збитків звітного періоду та затвердити наступний порядок покриття збиткiв звiтного перiоду — збитки звiтного періоду покрити за рахунок прибуткiв Товариства майбутнiх перiодiв.

ПИТАННЯ ПОСТАВЛЕНI НА ГОЛОСУВАННЯ:

Затвердити рiчнi результати дiяльностi Товариства за 2010 рік.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«за»- 20565 850 голосiв (99, 64 % вiд голосiв акцiонерiв, присутнiх на зборах);
«проти» — 15 568 голосiв (0,07 % вiд голосiв акціонерів, присутнiх на зборах);
«утрималися» — 48 888 голосiв (0,24 % вiд голосiв акціонерів, присутнiх на зборах).

РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТI ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

Затвердтити  результати діяльності Товариства за 2010 рік.

Рiшення прийнято бiльшiстю голосiв.

ПИТАННЯ ПОСТАВЛЕНI НА ГОЛОСУВАННЯ:

Затвердити баланс та звiт про фiнансовi результати Товариства за 2010 рік.

ПIДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«за»- 20 558 049 голосiв (99,60 % вiд голосiв акцiонерiв, присутнiх на зборах);
«проти» — 15 568 голосiв (0 07 % вiд голосiв акцiонерiв, присутнiх на зборах);
«утрималися» — 56 689 голосiв (0,27 % вiд голосiв акціонерів, присутнiх на зборах).

РIШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

Затвердити баланс та звiт про фiнансовi результати Товариства за 2010 рік,
Рiшення прийнято бiльшiстю голосiв.

ПИТАННЯ ПОСТАВЛЕНI НА ГОЛОСУВАННЯ:

Розподіл прибутку звiтного пергоду не проводити у зв’язку з наявнiстю збиткiв звiтного періоду та затвердити наступний порядок покриття збиткiв звiтного перюду — збитки звітного періоду покрити за рахунок прибутків Товариства майбутнiх перiодiв.

ПIДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«за»- 20559238 голосiв (99,61 % вiд голосiв акцiонерiв, присутнiх на зборах);
«проти» — 49 104 голосiв (0,24 % вiд голосiв акціонерів, присутнiх на зборах);
«утрималися» — 21 964 голосiв (0,11 % вiд голосiв акцiонерiв, присутніх на зборах).

РIШЕННЯ, ПРИЙНЯТI ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

Розподiл прибутку звiтного перiоду не проводити у зв’язку з наявнiстю збитків звiтного періоду та затвердити наступний порядок покриття збитків звiтного періоду — збитки звiтного періоду покрити за рахунок прибутків Товариства майбутнiх перiодiв.

Рiшення прийнято бiльшiстю голосiв.

ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ:

Голову Загальних зборiв, яка доповiла про необхiднiсть приведення дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть :
до вимог Закону України «Про акцiонернi товариства» № 514-VI вiд 17.09.2008 р. (далi — Закон) та  запропонувала:

По-перше, у вiдповiдностi до статі 5 Закону визначити тип Товариства — публiчне акшонерне товариство.

По-друге, у вiдповiдностi до пункту 4 статі 3 Закону змiнити найменування Товариства з Вiдкрите акціонерне товариство «Одеське виробниче об’єднання «Холодмаш» (ВАТ «ОВО «Холодмаш») на Публiчне акцiонерне товариство «Одеське виробниче об’єднання «Холодмаш» (ПАТ «ОВО «Холодмаш «).

По-трете, вiдкликати у повному складi Спостережну раду, Ревiзiйну комiсiю та Правлiння ВАТ «ОВО» Холодмаш» та утворити Наглядову раду у складi 3-х членiв, Ревiзiйну комiсiю у складi 3-х членiв та Генерального директора ПА Т «ОВО «Холодмаш».

Заперечень та інших пропозишй вiд учасників загальних зборів не надийшло.

ПИТАННЯ ПОСТАВЛЕНІ НА ГОЛОСУВАННЯ:

Визначити тип Товариства — публiчне акціонерне товариство.

ПIДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«за»- 20 567 097 голосiв (99,64 % вiд голосiв акшонергв, присутнiх на зборах);
«проти» — 43365 голосiв (0,21 % вiд голосiв акцiонерiв, присутніх на зборах);
«утрималися» — 19 844 голосiв (0,09 % вiд голосiв акціонерів, присутніх на зборах).

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

Визначити тип Товариства — публiчне акшонерне товариство.

Рiшення прийнято бiльшiстю голосiв.

ПИТАННЯ ПОСТАВЛЕНI НА ГОЛОСУВАННЯ:

Змiнити найменування Товариства з Вiдкрите акшонерне товариство «Одеське виробниче об’єднання «Холодмаш» (ВАТ «ОВО «Холодмаш») на Публiчне акціонерне товариство «Одеське виробниче об’єднання «Холодмаш» (ПАТ «ОВО «Холодмаш»).

ПIДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«за»- 20574898 голосiв (99,68 % вiд голосiв акціонерів, присутнiх на зборах);
«проти» — 35 564 голосiв (0,17 % вiд голосiв акціонерів, присутнiх на зборах);
«утрималися» — 19 844 голосiв (0,09 % вiд голосiв акціонерів, присутнiх на зборах).

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

Змiнити найменування Товариства з Відкрите акціонерне товариство «Одеське виробниче об’єднання «Холодмаш» (ВАТ «ОВО «Холодмаш») на Публiчне акціонерне товариство «Одеське виробниче об’єднання «Холодмаш» (ПАТ «ОВО «Холодмаш»).

Рiшення прийнято бiльшiстю голосiв.

ПИТАННЯ ПОСТАВЛЕНI НА ГОЛОСУВАННЯ:

Вiдкликати у повному складi Спостережну раду, Ревiзiйну комiсiю та Правлiння ВАТ «ОВО «Холодмаш» та утворити Наглядову раду у складi 3-х членiв, Ревiзiйну комiсiю у складi 3-х членiв та Генерального директора ПАТ ОВО «Холодмаш».

ПIДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«за»- 20 597 548 голосiв (99,79 % вiд голосiв акцiонерiв, присутнiх на зборах);

«проти» — 811 голосiв (0,01 % вiд голосiв акцiонерiв, присутнiх на зборах);

«утрималися» — 31 947 голосiв (0,15 % вiд голосiв акціонерів, присутнiх на зборах).

РIШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

Відкликати у повному складі Спостережну раду, Ревiзiйну комісію та Правлiння ВАТ «ОВО «Холодмаш» та утворити Наглядову раду у складі 3-х членiв, Ревiзiйну комiсiю у складі 3-х членiв  та Генерального директора ПАТ «ОВО «Холодмаш «.

Рiшення прийнято бiльшiстю голосiв.

ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ:

Голову Загальних зборiв, яка доповiла про необхiднiсть внесення змiн до Статуту Товариства у зв’ язку приведенням його у вiдповiднiсть з нормами Закону, зi змiнами в складi органів Товариства та представила учасникам Загальних зборiв проект статуту Публiчного акціонерного товариства «Одеське виробниче об’єднання «Холодмаш» у новій редакції. Запропонувала внести вiдповiднi змiни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новiй редакцй, уповноважити голову Загальних зборiв — Тунеля  Олену Вiкторiвну та секретаря Загальних зборiв — Долгову Галину Антонівну пiдписати нову редакцiю Статуту Публiчного акцiонерного товариства «Одеське виробниче об’єднання «Холодмаш», доручити головi виконавчого органу Товариства забезпечити державну реєстрацію змiн до Статуту Публiчного акціонерного товариства «Одеське виробниче об’єднання «Холодмаш», викладеного у новій редакції.

Заперечень та інших пропозицій вiд учасників загальних зборів не надийшло.

ПИТАННЯ ПОСТАВЛЕНI НА ГОЛОСУВАННЯ:

Внести вiдповiднi змiни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новiй редакцй, уповноважити голову Загальних зборiв — Тунеля Олену Вікторівну та секретаря Загальних зборiв — Долгову Галину Антонівну пiдписати нову редакцiю Статуту Публiчного акцiонерного товариства «Одеське виробниче об’єднання «Холодмаш», доручити головi виконавчого органу Товариства забезпечити державну реєстрацiю змін до Статуту Публiчного акціонерного товариства «Одеське виробниче об’єднання «Холодмаш», викладеного у новiй редакції.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«за»- 20585 482 голосiв (99,73 % вiд голосiв акцiонерiв, присутнiх на зборах);
«проти» — 5 048 голосiв (0,02 % вiд голосiв акціонерів, присутнiх на зборах);

«утрималися» — 39 776 голосiв (0,19 % вiд голосів акціонерів, присутнiх на зборах).

РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

Внести вiдповiднi змiни до Статуту Товариства шляхом виклалення його у новій редакції, уповноважити голову Загальних зборiв — Тунеля Олену Вікторівну та секретаря Загальних зборiв — Долгову Галину Антонівну пiдписати нову редакцію Статуту Публічного акціонерного товариства
«Одеське виробниче об’єднання «Холодмаш», доручити головi виконавчого органу Товариства забезпечити державну реєстрацію змiн до Статуту Публiчного акціонерного товариства «Одеське виробниче об’єднання «Холодмаш», викладеного у новiй редакцй.

Рiшення прийнято бiльшiстю у 3/4 голосiв.

ПО ВОСЬМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ:

Голову Загальних зборiв, яка запропонувала затвердити Положення «Про Загальнi збори Публiчного акцiонерного товариства «Одеське виробниче об’єднання «Холодмаш», Положення «Про Наглядову раду Публiчного акцiонерного товариства «Одеське виробниче об’єднання «Холодмаш»», Положення «Про Ревiзiйну комiсiю Публiчного акцюнерного товариства «Одеське виробниче об’єднання «Хололмаш» та ознайомила учасникiв Загальних зборiв з проектами вищезазначених положень.

Доповiдач повiдомила, що всі, передбаченi Законом положення щодо статусу, компетенії, порядку роботи та прийняття рiшень Генерального директора Товариства, викладенi у новiй редакци статуту Публiчного акціонерного товариства «Одеське виробниче об’єднання «Холодмаш» та запропонувала загальним зборам у зв’язку з вiдсутнiстю необхiдностi, а також керуючись п. 7.32 статуту Публiчного акціонерного товариства «Одеське виробниче об’єднання «Холодмаш» , окреме Положення про Генерального директора Публiчного акціонерного товариства «Одеське виробниче об’єднання «Холодмаш» на цих Загальних зборах не затверджувати.

Заперечень та інших пропозицій від учасників загальних зборiв не надийшло.

ПИТАННЯ ПОСТАВЛЕНІ НА ГОЛОСУВАННЯ:

Затвердити Положення про загальнi збори акцiонерiв, Положення про Наглядову раду та Положення про Ревiзiйну комiсiю Публiчного акшонерного товариства «Одеське виробниче об’єднання «Холодмаш». Положення про Генерального директора Публiчного акцiонерного товариства «Одеське виробниче об’єднання «Холодмаш» на цих Загальних зборах не затверджувати.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ :

«за»- 20597 548 голосiв (99,79 % вiд голосiв акціонерів, присутнiх на зборах);
«проти» — 811 голосiв (0,01 % вiд голосiв акціонерів, присутніх на зборах);
«утрималися» — 3 1 947 голосiв (0,15 % від голосiв акціонерів, присутнiх на зборах).

РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

Затвердити Положения про загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду та Положення про Ревiзiйну комiсiю Публiчного акціонерного товариства «Одеське виробниче об’єднання «Холодмаш». Положення про Генерального директора Публiчного акціонерного товариства «Одеське виробниче об’єднання «Холодмаш » на цих Загальних зборах не затверджувати.

Рiшення прийнято бiльшiстю голосiв.

ПО ДЕВ’ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ:

1. Голову Загальних зборiв, яка повiдомила, що вiдповiдно до норм Закону, Статуту та Положення про Наглядову раду ПАТ «ОВО «Холодмаш» члени Наглядовот ради та Ревiзiйної комісії Товариства обираються Загальними зборами шляхом кумулятивного голосування та пояснила учасникам Загальних
зборiв порядок кумулятивного голосування.

Доповiла Загальним зборам пропозицiю — вiдповiдно до статуту ПАТ «ОВО «Холодмаш» обрати до складу Наглядової ради ПАТ «ОВО «Холодмаш»  Ігнатову Валентину Олександрiвну, Крагеля Миколу Миколайовича та Куцигiна Вiталiя Володимировича, обрати до складу Ревізійної комісії ПАТ «ОВО «Холодмаш» Аладишеву Надiю Іванівну, Безрукова Олександра Анатолiйовича, Мосейчука Олександра Йосиповича, Дiдуха Сергiя Мирославовича.

Заnеречень та інших пропозицій вiд учаснцків загальних зборів не надийшло.

2. Голову загальних зборiв, яка повiдомила, що вiдповiдно до Закону з членами Наглядової ради повиннi укладатись трудовi та/або цивiльно-правовi договори. Запропонувала у рамках Закону та статуту укласти з членами Наглядової ради ПАТ «ОВО «Холодмаш» цивiльно-правовi договори. Ознайомила учасникiв загальних зборiв з текстом цивiльно-правового договору, який буде укладатись з членом Наглядовог ради ПАТ «ОВО «Холодмаш», та запропонувала Загальним зборам затвердити умов и цивiльно-правового договору з членом Наглядсвої ради ПАТ «ОВО «Холодмаш», обрати особою, яка уповноважуєтъся на пiдписання договорiв з членами Наглядової ради, Генерального директора ПАТ «ОВО «Холодмаш».

Заперечень та інших пропозицій від учасників загальних зборів не надійшло.

ПИТАННЯ ПОСТАВЛЕНI НА ГОЛОСУВАННЯ:

Обрати Наглядову раду Публiчного акшонерного товариства «Одеське виробниче об’єднання «Холодмаш»
вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв та статуту у складi 3-х осiб.

ПІДСУМКИ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ:

П.I.Б. кандидата до складу Наглядової  ради Публiчного акціонерного товариства «Одеське виробниче об’єднання «Холодмаш»	Кiлькiсть голосів, вiдданих учасниками Загальних зборiв за кандидата
Ігнатова Валентина Олександрiвна	20624 104
Крагель Микола Миколайовича	20580656
Куцигiн Вiталiй Володимирович	20582023

РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

Обрати Наглядову раду Публiчного акціонерного товариства «Одеське виробниче об’єднання «Холодмаш» вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв та статуту у складі 3-х осiб: Ігнатова Валентина Олександрівна, Крагель Микола Миколайович, Куцигiн Вiталiй Володимирович.

До складу Наглядовоi ради обранi особи, якi набрали вiдповiдну кiлькiсть голосiв акціонерів. Повний кiлькiсний склад Наглядовоi ради Публiчного акцiонерного товариства «Одеське виробниче об’єднання «Холодмаш» Загальними зборами обраний. Наглядова рада Публiчного aкціонерного товариства «Одеське виробниче об’єднання «Холодмаш» вiдповiдно чинного законодавства України вважається сформованою. Рiшення набуває чинностi з моменту державної peєcтрації змiн до установчих документiв Товариства.

ПИТАННЯ ПОСТАВЛЕНI НА ГОЛОСУВАННЯ:

Обрати Ревiзiйну комiсiю Публiчного акшонерного товариства «Одеське виробниче об’єднання «Холодмаш» вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв та статуту у складi 3-х осiб.

ПІДСУМКИ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ :

П.I.Б. кандидата до складу Ревізійної комісії Публiчного акціонерного товариства «Одеське виробниче об’єднання «Холодмаш»	Кiлькiсть голосiв, вiдданих учасниками Загальних зборiв за кандидата
Аладишева Надiя Іванівна	20599042
Дiдух Сергій Мирославович	20536846
Мосейчук Олександр Йосипович	20596083
Безруков Олександр Анатолійович	21 356

РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

Обрати Ревiзiйну комісію Публiчного акціонерного товариства «Одеське виробниче об’єднання «Холодмаш» відповідно до рiшення Загальних зборiв та статуту у складі 3 осiб: Аладишева Надiя Іванівна,  Дiдyx Сергiй Мирославович, Мосейчук Олександр Йосипович.

До складу Ревiзiйноi комісії обранi особи. якi набрали вiдповiдну кiлькiсть голосiв акціонерів. Повний кiлькiсний склад Ревiзiйної комісії Публiчного акціонерного товариства «Одеське виробниче об’єднання «Холодмаш» Загальними зборами обраний. Ревiзiйна комiсiя Публiчного акціонерного товариства «Одеське виробниче об’єднання «Холодмаш» вiдповiдно чинного законодавства України вважасться сформованою.

Рiшення набувас чинностi з моменту державної peєcтрації змiн до установчих документiв Товариства.

ПИТАННЯ ПОСТАВЛЕНI НА ГОЛОСУВАННЯ:

Затвердити умови договору з членом Наглядової ради Публiчного акціонерного товариства «Одеське виробниче об’єднання «Холодмаш». Доручити Генеральному директору ПАТ «ОВО «Холодмаш» пiдписати цивiльно-правовi договори згiдно iз затвердженою редакцією з членами Наглядової ради ПАТ «ОВО «Холодмаш».

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ :

«за»- 20585 379 голосiв (99, 73 % вiд голосiв акцiонерiв, присутнiх на зборах);
«проти» — 15 632 голосiв (0, 07 % вiд голосiв акціонерів, присутнiх на зборах);
«утрималися» — 29295 голосiв (0, 14 % вiд голосiв акціонерів, присутнiх на зборах).

РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

Затвердити умови договору з членом Наглядової ради Публiчного акціонерного товариства «Одеське виробниче об’єднання «Холодмаш». Доручити Генеральному директору ПАТ «ОВО «Холоцмаш» пiдписати цивiльно-правовi договори згiдно iз затвердженою редакцією з членами Наглядової ради ПАТ «ОВО «Холодмаш».

Рiшення прийнято бiльшiстю голосiв.

Голова загальних зборiв повiдомив, що порядок денний Загальних зборiв вичерпано та оголосив 3агальнi збори закритими.

Голова Загальних зборiв Тунеля Олена Вікторівна

Секретар Загальних зборiв Долгова Галина Антонівна