ПРОТОКОЛ засідання Наглядової ради Публічного акціонерного товариства “ОДЕСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ ОБ`ЄДНАННЯ  «ХОЛОДМАШ» (далі — Товариство)

12 травня 2011 року

Місце проведення засідання: м. Одеса

Присутні члени Наглядової ради Товариства Ігнатова Валентина Олександрівна, Крагель Микола Миколайович, Куцигін Віталій Володимирович.

Засідання відповідно до статуту Товариства визнано правомочним.

Порядок денний:

1. Про обрання Голови Наглядової ради Товариства.
2. Обрання Генерального директора Товариства через обрання повноважень Генерального директора Товариства.
3. Попереднє затвердження умов контракту, який буде укладатись з Генеральним директором Товариства.

По першому питанню порядку денного слухали:

Члена Наглядової ради Товариства Крагеля М.М., який запропонував, у відповідності з п.7.19.2 статуту Товариства, обрати головою Наглядовой ради Товариства Ігнатову Валентину Олександрівну.

Інших пропозицій та заперечень не надходило.

Голосували: Ігнатова Валентина Олександрівна — «за», Крагель Микола Миколайович — «за», Куцигін Віталій Володимирович — «за».

Рішення прийнято одноголосно.

Рішення прийняте з першого питання порядку денного:

У відповідності з п.7.19.2 статуту Товариства, обрати головою Наглядовой ради Товариства Ігнатову Валентину Олександрівну.

Повноваження голови Наглядової ради Товариства дійсні з моменту оголошення рішення.

По другому питанню порядку денного слухали:

Голову Наглядової ради Товариства Ігнатову Валентину Олександрівну, яка запропонувала, у відповідності з п.п. 24 п.7.22 статуту Товариства, обрати Генеральним директором Товариства Оріщака Василя Арефовича шляхом надання йому повноважень Генерального директора Товариства, встановленних чинним законодавством та Статутом Товариства.ю як одноособового виконавчого органу Товариства.

Інших пропозицій та заперечень не надходило.

Голосували: Ігнатова Валентина Олександрівна — «за», Крагель Микола Миколайович — «за», Куцигін Віталій Володимирович — «за».

Рішення прийнято одноголосно.

Рішення прийняте по другому питанню порядку денного:

у відповідності з п.п. 24 п.7.22 статуту Товариства, обрати Генеральним директором Товариства Оріщака Василя Арефовича шляхом надання йому повноважень Генерального директора Товариства, встановленних чинним законодавством та Статутом Товариства.ю як одноособового виконавчого органу Товариства.

По третьому питанню порядку денного слухали:

Голову Наглядової ради Товариства Ігнатову Валентину Олександрівну, яка запропонувала, у відповідності з п.п. 25 п.7.22 статуту Товариства, затвердити  умови контракту, який буде укладено з Генеральним директором Товариства Оріщаком Василем Арефовичем.

Інших пропозицій та заперечень не надходило.

Голосували: Ігнатова Валентина Олександрівна — «за», Крагель Микола Миколайович — «за», Куцигін Віталій Володимирович — «за».

Рішення прийнято одноголосно.

Рішення прийняте по третьому питанню порядку денного:

у відповідності з п.п. 25 п.7.22 статуту Товариства, затвердити  умови контракту, який буде укладено з Генеральним директором Товариства Оріщаком Василем Арефовичем.

Підписи членів Наглядової ради Товариства

Ігнатова Валентина Олександрівна

Крагель Микола Миколайович

Куцигін Віталій Володимирович