Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів (розміщено 16.03.2018)
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ «ХОЛОДМАШ», код за ЄДРПОУ 00217863, місцезнаходження: 65005, м. Одеса, вул. Головківська, 57/1 (далі — Товариство), повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться 17 квітня 2018 року об 11.00 за місцем: м. Одеса, вул. Жуковського, 38, приміщення ТОВ “Палац Культури ім. Лесі Українки”, 2-й поверх, велика зала № 1.Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах проводиться з 10.00 до 10.50 у день та за місцем проведення загальних зборів. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах — станом на 24 годину 11 квітня 2018 року. Для участі у загальних зборах акціонер має надати реєстраційній комісії документ, який ідентифікує його особу (паспорт), реквізити якого відповідають даним переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, а представник акціонера – документ, який ідентифікує особу представника та документ, що підтверджує повноваження представника на участь у загальних зборах, оформлений згідно вимог чинного законодавства України. Участь та голосування на загальних зборах за довіреністю здійснюється у порядку, передбаченому статтею 39 Закону України “Про акціонерні товариства”.
Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:
- Обрання членів лічильної комісії загальних зборів, прийняття рішення про припинення їх повноважень. Проект рішення: обрати лічильну комісію Загальних зборів у кількості 3-х осіб: Кондратюк Юрій Афанасійович, Макарова Ніна Григорівна, Власенко Петро Владиславович. Припинити повноваження членів Лічильної комісії Загальних зборів після оголошення Головою загальних зборів повідомлення про закриття Загальних зборів.
- Розгляд звіту виконавчого органу Товариства про результати фінансово — господарської діяльності Товариства у 2017 році та його затвердження. Проект рішення: затвердити звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово — господарської діяльності Товариства у 2017 рік.
- Розгляд звіту та висновку Ревізійної комісії Товариства по звіту та балансу Товариства за 2017 рік та його затвердження. Проект рішення: затвердити звіт та висновок Ревізійної комісії Товариства по звіту та балансу Товариства за 2017 рік.
- Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про діяльність у 2017 році та його затвердження. Проект рішення: затвердити звіт Наглядової ради Товариства про діяльність у 2017 році.
- Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Ревізійної комісії, звіту виконавчого органу Товариства. Проект рішення: визнати роботу Наглядової ради, Ревізійної комісії та Генерального директора Товариства у звітному періоді задовільною.
- Затвердження річного звіту Товариства. Проект рішення: затвердити Річний звіт Товариства за 2017 рік.
- Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством. Проект рішення: розподіл прибутку звітного періоду не проводити, збитки звітного періоду покрити у відповідності до вимог чинного законодаства.
- Про зміну типу Товариства. Про зміну найменування Товариства. Внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції, надання повноважень щодо підписання та державної реєстрації статуту Товариства у новій редакції. Проект рішення: прийняти рішення про зміну типу Товариства з публічного на приватне. Визначити тип Товариства — приватне акціонерне товариство. Змінити найменування Товариства з ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ «ХОЛОДМАШ» на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХОЛОДМАШ». Внести зміни до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції, надати повноваження Генеральному директору Товариства підписати статут Товариства у новій редакції та вчинити всі необхідні та юридично значимі дії щодо державної реєстрації статуту Товариства у новій редакції.
- Внесення змін до Положення про загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду та Положення про Ревізійну комісію Товариства шляхом викладення їх у новій редакції. Проект рішення: внести зміни до Положення про загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду та Положення про Ревізійну комісію Товариства шляхом викладення їх у новій редакції.
- Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. Обрання членів Наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради. Проект рішення: прийняти рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства — Крагель Микола Миколайович, Ремінський Максим Миколайович, Сараніна Галина Юріївна. Обрати Наглядову раду Товариства на строк, визначений статутом Товариства, у складі 3-х осіб: Крагель Микола Миколайович, Ремінський Максим Миколайович, Сараніна Галина Юріївна. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, визначити, що здійснення повноважень членів Наглядової ради Товариства відбувається на безоплатній основі, уповноважити директора Товариства підписати договори з членами Наглядової ради.
- Прийняття рішення про ліквідацію Товариства. Обрання ліквідаційної комісії Товариства. Затвердження порядку ліквідації Товариства та порядку розподілу між акціонерами майна, що залишилось після задоволення вимог кредиторів. Проект рішення: прийняти рішення про припинення Товариства шляхом його ліквідації. Створити ліквідаційну комісію Товариства та обрати її у складі однієї особи — ліквідатора — Свешнікової Тетяни Іванівни. Затвердити порядок ліквідації та порядок розподілу між акціонерами майна, що залишиться після задоволення вимог кредиторів.
- Схвалення дій Генерального директора та Наглядової ради Товариства. Проект рішення: схвалити дії Генерального директора та Наглядової ради Товариства щодо укладення та виконання правочинів протягом 2017 року, а також прийняті ними протягом 2017 року рішення.
- Надання згоди на укладення Товариством договорів. Проект рішення: надати згоду на укладення Товариством договорів, попередньо схвалених Наглядовою радою Товариства протягом 2017 року.
- Ліквідація основних фондів Товариства. Проект рішення: ліквідувати та списати основні фонди, включаючи будівлі та споруди, що зношені чи прийшли у негідність та/або не використовуються у діяльності Товариства. Надати Наглядовій раді повноваження приймати протягом року рішення про списання та ліквідацію основних фондів, включаючи будівлі та споруди, що зношені чи прийшли у негідність та/або не використовуються у діяльності Товариства, сукупною вартістю до ста відсотків (включно) від вартості активів Товариства за даними річної звітності за 2017 рік.
- Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів та надання відповідних повноважень. Проект рішення: прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які вчинятимуться Товариством у строк до 17 квітня 2019 року, граничною сукупною вартістю 300 000 (триста мільйонів) гривень наступного характеру: позики, кредиту, іпотеки, гарантії, поруки, майнової поруки, спільної діяльності, оренди (в т.ч. землі та іншого нерухомого майна), купівлі-продажу (в т.ч. нерухомості, цінних паперів, основних фондів, майнових прав, прав вимоги), проектування, підряду (в т.ч. будівельного), договорів, пов’язаних з організацією та фінансуванням будівництва, реконструкцією та капітальним ремонтом будинків, будівель, споруд, договорів про пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури. Укладення кожного правочину, визначеного цим рішенням, повинно відбуватись виконавчим органом Товариства лише за погодженням (протоколом) Наглядової ради Товариства.
Адреса власного веб-сайту Товариства: http://holodmash.od.ua. Після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, акціонери Товариства мають можливість скористатись правами, передбаченими статтями 36 та 38 Закону України “Про акціонерні товариства”. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: акціонери Товариства можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, у строк з дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів за адресою: 65005, м. Одеса, вул. Головківська, 57/1, приймальня (кімната № 1). Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами — генеральний директор Свєшнікова Тетяна Іванівна. Довідки за телефоном (048) 730-49-10. Пропозиції до порядку денного загальних зборів вносяться акціонерами Товариства у порядку та строки, передбачені статею 38 Закону України “Про акціонерні товариства”. Загальна кількість акцій Товариства станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів — 26 420 240. Загальна кількість голосуючих акцій Товариства станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів — 21 644 942.
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн)
Найменування показника | Період | |
звітний | попередній | |
Усього активів | 18 740 | 17 371 |
Основні засоби (за залишковою вартістю) | 9 661 | 9 154 |
Запаси | 1 174 | 1 207 |
Сумарна дебіторська заборгованість | 831 | 536 |
Гроші та їх еквіваленти | 2 558 | 1 931 |
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | (36 462) | (29 926) |
Власний капітал | (29 857) | (23 321) |
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал | 6 605 | 6 605 |
Довгострокові зобов’язання і забезпечення | 39 832 | 33 328 |
Поточні зобов’язання і забезпечення | 8 765 | 7 364 |
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) | ( 6 536) | ( 3 733) |
Середньорічна кількість акцій (шт.) | 26 420 240 | 26 420 240 |
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) | ( 0.247 ) | ( 0.141) |
Затверджено Наглядовою радою Товариства
Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в газеті — Законом України «Про акціонерні товариства» публікація повідомлення про проведення загальних зборів не перебачена.